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2° Congreso Nacional en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

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EL RETO: Cada una de las disposiciones legales que han estado entrando en vigor a partir de junio juegan un papel primario ante las acciones y políticas de revisión, fiscalización y juzgamiento por parte de las autoridades judiciales y federales, tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera UIFI y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada SEIDO, las cuales desde el año 2004 están almacenando una gran base de datos de contribuyentes en cuanto a sus formas, métodos y acciones de negocios encaminadas a generar ahorros de impuestos, así como de todos y cada uno...

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